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【2020年4月1日施行】犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部改正に伴うお知らせ

2020.03.24

2020年4月1日より、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(以下、「犯収法施行規則」といいます。)が一部改正されます。これに伴い、口座開設時にご送付いただく本人確認書類について、以下の通り変更がございます。弊社においては、2020年4月1日以降に弊社に到着する書類が対象となります。


■犯収法施行規則の一部改正に伴う変更点

本人特定事項の確認を厳格化することを目的として、ご提出いただく書類が増えます。

<2020年3月31日まで>

下記の本人確認書類【A群】から1点のご提出が必要です。

<2020年4月1日以降>

下記の本人確認書類から現住所が記載されているもの2点(A群より2点、またはA群から1点+B群から1点)のご提出が必要です。


<本人確認書類>

【A群】(顔写真付き本人確認書類)

1. 運転免許証・運転経歴証明書(裏面必須)

2. パスポート(日本国発行のものに限る、住所記載面必須)

3. 在留カードまたは特別永住者証明書

4. 住民基本台帳カード

5. 個人番号(マイナンバー)カード (通知カードは不可)


【B群】(顔写真のない本人確認書類)

イ. 各種健康保険証(住所記載面必須 ※裏面の場合あり)

ロ. 官公庁から発行・発給された書類その他これに類するもので、「氏名」、「現住所」、「生年月日」の記載があるもの


■組み合わせの例

運転免許証 + 健康保険証(住所記載面必須 ※裏面の場合あり)




<注意事項>

本人確認書類をお送りいただく際は、以下の点にご注意ください。

・外国籍のお客様は「在留カード」または「特別永住者証明書」をご用意ください。

・お客様の「氏名」、「現住所」、「生年月日」の3点が確認できる書類をお送りください。

・カードタイプの健康保険証は裏面に住所記載面がございます。住所をご記入のうえ、表面と併せて裏面の画像もお送りください。

・有効期限のある本人確認書類は、お送りいただいた日付において有効期限内であるものに限ります。

・【A群】(顔写真付き本人確認書類)の画像は、顔写真部分を隠さずにご提出ください。


以上

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